Еще одно дело «Диаманта»

30 октября сотрудники управления по борьбе с налоговыми преступлениями провели ревизию бухгалтерии в офисе кредитно-потребительского кооператива «Диамант». Поводом стало подозрение в мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба ГУВД по Волгоградской области, в октябре этого года в управление стали поступать заявления от вкладчиков КПКГ «Диамант» о мошеннических действиях руководства кооператива: якобы в сентябре-октябре кооператив прекратил выплаты вкладчикам по договорам, срок возврата денежных средств по которым закончился. В ходе проведенного милицией осмотра изъяты документы и системные блоки, содержащие информацию о полученных вкладах и выданных займах. По результатам их предварительного осмотра установлено, что вклады принимались от граждан Волгограда и области, а подавляющее большинство займов передавалось непосредственно президенту ГК «Диамант» Олегу Михееву и его ближайшему окружению.

В настоящее время изъятая документация исследуется специалистами ГУВД на наличие состава уголовного преступления в действиях руководителей КПКГ «Диамант». Деньги в кооперативе отсутствуют, и возможности вернуть денежные средства вкладчиков нет.

Однако руководитель пресс-службы ГК «Диамант» Олег Заремба имеет иное мнение: «Своими действиями милиция провоцирует очередной скандал вокруг имени Олега Михеева, на которого так и не нашли компрометирующей информации. Сегодня вокруг кооператива создалась ситуация, аналогичная ситуации с Волгопромбанком. Но у нас нет ни одного не выплаченного в срок вклада. И все же в настоящее время примерно треть вкладчиков преждевременно отзывают вложенные средства, общая сумма которых составляет 168 млн рублей. К слову, стоимость ТЦ «Царицынский пассаж» одного из активов ГК «Диамант» в разы превышает эту сумму, так что максимум в течение 1-1,5 месяцев мы вернем востребованные деньги. Все долги погашаются согласно очередности и по мере продажи недвижимости. К сожалению, при этом теряют все: вкладчики свои 25% годовых, которые должны быть начислены 1 января 2008 года, ГК «Диамант» средства, досрочно распродавая недвижимость по бросовой цене. Но мы уверены, что уголовного дела по факту мошенничества возбуждено не будет».

Анастасия Кувшинова