«Волго-Дон банк» без лицензии

Центробанк лишил волгоградский банк права работы на финансовом рынке в связи с неисполнением федеральных законов, в частности, за систематическое нарушение закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Руководителем временной администрации банка назначен ведущий эксперт управления инспектирования коммерческих банков волгоградского ГУ БР Валентин Дроботов.

По сообщению ИА «Новости Волгограда», в Банке России считают, что «Волго-Дон банк» не соблюдал порядок и сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, не осуществлял надлежащую идентификацию своих клиентов. Банк также нарушал порядок формирования резервов по ссудам, не соблюдал установленные БР обязательные нормативы, кассовую дисциплину и правила ведения бухгалтерского учета. В предшествующий отзыву лицензии период банк выдал клиентам наличные денежные средства на общую сумму 3,4 млрд рублей, а также осуществил по поручению нескольких клиентов банка в пользу двух болгарских компаний, зарегистрированных по одному юридическому адресу, платежи по сомнительным сделкам с товарами на сумму 9,2 млрд рублей.

Приказ об отзыве лицензии у «Волго-Донского инвестиционного банка» в Главном управлении Банка России (ГУ БР) по Волгоградской области получили 29 августа вечером. В пресс-службе ГУ БР по Волгоградской области «ДП» сообщили, что еще год назад БР запретил «Волго-Дон банку» привлекать депозиты от физических лиц и что за год банк проделал большую работу по расчетам с прежними вкладчиками. Практически все оставшиеся вкладчики банка попадают под действие закона о страховании вкладов, в соответствии с которым они получат компенсации.

В ближайшее время процедура выдачи компенсаций будет запущена, в регионе проведут конкурс на право выдачи этих денег вкладчикам банка. (ДП)