Как отмыть миллиард

По информации Росфинмониторинга, в 2007 году на территории региона несколькими организованными преступными группировками было предположительно обналичено 14 млрд рублей - таков общий объём признанных подозрительными транзакций, которые проводились через волгоградские банки. Ситуация по 2008 году уточняется, но в ГУВД области уверены, что отмывать деньги стало сложнее. По словам заместителя начальника ГУВД по экономической безопасности Сергея КОРНИЛЬЦЕВА, оперативные данные свидетельствуют о значительно выросших комиссионных, получаемых преступниками за незаконное обналичивание денежных средств. А «откат», как известно, растёт, когда увеличиваются риски.

На брифинге, посвящённом 72-летию со дня создания управления по борьбе с экономическими преступлениями, сотрудники ГУВД рассказали о борьбе с финансовыми «прачечными». Закончено расследование дела об обналичивании 1,5 млрд рублей ОПГ в г. Волжский, обвиняемым предъявлено обвинение сразу по трём статьям УК - «Незаконная банковская деятельность», «Лжепредпринимательство» и «Легализация средств, полученных преступным путём». А в начале марта, сообщил начальник оперативно-розыскной части по линии налоговых преступлений областного ГУВД Евгений Зверев, обвинение по аналогичным статьям предъявлено пяти жителям Волгограда, которые по подложным документам создали сеть фирм-однодневок и обналичили свыше 1 млрд рублей. По этому делу два человека объявлены в федеральный розыск, проведено более 20 обысков, изучаются изъятые документы, определяются физические и юридические лица, которые воспользовались услугами преступников. В производстве находится ряд подобных дел - там сумма обналиченных средств может превысить 2 млрд рублей.

- Сложность заключается в огромном количестве замешанных в таких делах людей, - отметил Сергей Корнильцев. - Фирмы-однодневки регистрируются по документам людей, которых трудно найти, - бомжей или заключённых. Много студентов, которые за определённое вознаграждение получают банковские карточки и еженедельно снимают по 50-100 тыс. рублей. Мошенникам помогают банковские сотрудники. Всех нужно допросить, определить степень участия - а в итоге суды часто дают преступникам условные сроки. - Банки обязаны сообщать обо всех операциях, превышающих 600 тыс. рублей, - подчеркнул и.о. начальника УБЭП областного ГУВД Алексей Киселёв. - Но, во-первых, об этом лимите знают и преступники, оперируя меньшими суммами, а, во-вторых, банки с каждой транзакции получают свой законный процент - поэтому и не всегда спешат сообщить о подозрительных операциях. Стать самой большой «прачечной» Волгограду помогло бурное развитие экономики, считают в ГУВД, - когда в регионе вращается много денег, легче скрыть незаконные финансовые потоки.