Прокуратура прикрыла финансовую прачечную

Прокуратурой Волгоградской области направлено в суд уголовное дело в отношении членов организованной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, в результате которой государству причинён ущерб на сумму свыше 600 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России, утверждено обвинительное заключение в отношении пяти членов организованной преступной группы, которые в течение почти двух лет занимались в Волжском незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичиванием денежных средств. Установлено, что в начале 2006 года была организована преступная группа и разработана схема обналичивания денег через подставные фирмы. Всего через их счета было перечислены свыше 1,5 млрд рублей. Из них более 65 млн рублей получены участниками группы в качестве оплаты. (v1.ru)